El FBI registró la casa del fundador de Crypto Exchange (2024)

El FBI registró la casa del ejecutivo de criptomonedas Jesse Powell en marzo como parte de una investigación criminal sobre las afirmaciones de que pirateó y acosó cibernéticamente a una organización sin fines de lucro que fundó, dijeron tres personas con conocimiento del asunto.

La investigación se centró en una acusación de la organización sin fines de lucro de que el Sr. Powell, quien también fundó el intercambio de criptomonedas Kraken, había interferido con sus cuentas de computadora, bloqueando el acceso a correos electrónicos y otros mensajes, dijeron las personas. Agentes del FBI y de la oficina del fiscal federal para el Distrito Norte de California han estado investigando a Powell desde al menos el otoño pasado, dijeron tres personas con conocimiento del caso.

Los agentes registraron la casa del Sr. Powell hogar en el vecindario Brentwood de Los Ángeles y se incautó de dispositivos electrónicos, según una persona familiarizada con la búsqueda y los documentos revisados ​​por The New York Times. Los fiscales no han acusado al Sr. Powell de ningún delito.

Brandon Fox, abogado de Powell, confirmó que estaba siendo investigado por fiscales federales en el norte de California. El Sr. Fox dijo que la investigación se centró en las acusaciones del grupo artístico Verge Center for the Arts, y "de ninguna manera está relacionada con el empleo del Sr. Powell o su conducta en el campo de las criptomonedas". También dijo que el Sr. Powell “no hizo nada malo”.

Una portavoz de Kraken dijo que la investigación de Verge no tenía nada que ver con la empresa y que Kraken no tenía motivos para creer que los fiscales estaban investigando otros problemas potenciales.

Un representante del FBI se negó a comentar. Un portavoz de la oficina del fiscal federal para el Distrito Norte de California se negó a confirmar si se estaba llevando a cabo una investigación.

En los últimos meses, los investigadores federales han tomado medidas enérgicas contra varios de los competidores de Kraken. Sam Bankman-Fried, el fundador del intercambio de criptomonedas FTX, fue acusado de fraude el año pasado, mientras que Coinbase y Binance, dos de los intercambios más grandes, enfrentan demandas gubernamentales.

Una figura clave en la historia temprana de las criptomonedas, el Sr. Powell, de 42 años, convirtió a Kraken en el segundo intercambio de criptomonedas más grande de EE. UU. detrás de Coinbase.

Su compañía ha enfrentado años de escrutinio legal. En los últimos meses, los fiscales han examinado las acusaciones contra Kraken y Powell que se hicieron en una demanda por despido injustificado presentada contra la compañía en 2019, dijeron dos personas familiarizadas con la investigación. En esa demanda, un exempleado de Kraken acusó a la empresa de obtener ingresos de cuentas en países que estaban bajo sanciones de EE. UU. y afirmó que a las cuentas bancarias de Kraken les faltaban millones de dólares en depósitos de clientes.

La demanda se resolvió en 2021, luego de que un juez desestimara la afirmación del empleado de que su despido estaba relacionado con el tema de las sanciones.

El año pasado, Kraken pagó una multa de $ 360,000 para resolver los cargos del Departamento del Tesoro de que violó las sanciones al permitir que los usuarios en Irán intercambiaran monedas digitales. En febrero, Kraken pagó un $30 millones de multa a la Comisión de Bolsa y Valores por ofrecer un producto de inversión que, según la agencia, violaba las leyes de valores.

El Sr. Powell fundó Verge, el grupo artístico de Sacramento, en 2007. El año pasado, el grupo lo destituyó de su junta directiva, citando su falta de asistencia a las reuniones de la junta y violaciones de los "principios rectores" de la organización, según los registros judiciales. La destitución tuvo lugar después de que un artículo en The Times detallara los esfuerzos del Sr. Powell para incitar debates sobre raza y género que algunos empleados de Kraken encontraron ofensivos.

Después del despido de Powell, impidió que Verge usara su sitio web, correos electrónicos y sistema de mensajería interna, y accedió indebidamente a información confidencial almacenada en esas cuentas, según una carta que el abogado de Verge, Phillip Cunningham, envió a Kraken en noviembre. La carta fue revisada por The Times.

El mes pasado, Powell demandó a Verge en un tribunal estatal de Sacramento, alegando que su destitución fue inapropiada y que él era el propietario de las cuentas digitales de Verge. El Sr. Cunningham, el abogado de Verge, dijo que las afirmaciones del Sr. Powell no tenían ningún mérito.

En septiembre, el Sr. Powell anunció que dejaría el cargo de director ejecutivo de Kraken sin dejar de ser presidente. Fue reemplazado por Dave Ripley, director de operaciones de Kraken, quien se hizo cargo de la empresa en marzo.

kirsten noyes y Kitty Bennett contribuyeron con la investigación.