CipherTrace ahora admite la puntuación de riesgo en tiempo real para ayudar a frenar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo - Crypto Economy ESP (2024)

• Omar Jones
• Published:julio 22, 2020
• 3:22 pm
• Updated: julio 22, 2020
• 3:22 pm

El proveedor de soluciones de software de análisis de blockchain CipherTrace está reforzando las capacidades de sus productos con un nuevo servicio de puntuación predictiva en tiempo real.

Agregado a sus soluciones de software ya capaces, el nuevo sistema ahora puede «predecir el riesgo de una transacción de bitcoin antes de comprometerse con la cadena de bloques; esto protege a los clientes que han tenido criptomonedas que fueron robadas y aquellos que enfrentan amenazas de ransomware”, según un comunicado de prensa del martes.

El sistema no tan novedoso permite que los intercambios de criptomonedas, los inversores institucionales y los clientes generales de proveedores de servicios de activos virtuales predigan el riesgo de cualquier transacción entrante y saliente.

El sistema ya está disponible para los clientes existentes de CipherTrace con nuevos clientes que acceden a él antes del 31 de julio. Según el comunicado, parece que el sistema puede identificar transacciones de alto riesgo mediante la asociación a servicios de billetera ya conocidos y direcciones de billetera «asociadas con actores malos conocidos o geografías sancionadas».

“Poder realizar un análisis predictivo permite a los clientes ver y proteger los fondos robados, congelar esos fondos, detener los lanzadores de ransomware y proteger a los clientes del fraude. También permite a las agencias de aplicación de la ley tomar medidas de inmediato para proteger a los inversores, operadores y consumidores», explicó la firma.

El anuncio se produce una semana después del muy publicitado hack de Twitter que vio a las víctimas perder más de $ 120,000 en bitcoin. Los estafadores piratearon 130 cuentas de Twitter de alto perfil y las usaron para estafar a los usuarios de Twitter de sus bitcoins. Twitter respondió bloqueando cualquier tweet que compartiera direcciones de bitcoin.

Sin embargo, los estafadores ya habían engañado a las personas y estaban en camino de lavar el dinero a través de plataformas comerciales como Coinbase. La solución Ciphertrace promete advertir a sus usuarios, especialmente a las plataformas comerciales, de arriesgar transacciones entrantes como estas. CipherTrace también señala rápidamente que el sistema hace todo esto sin exponer la privacidad de los usuarios.

«Nuestro objetivo es hacer que la criptomoneda sea global y esté disponible para todos al tiempo que protegemos la privacidad personal», dijo Dave Jevans, CEO de CipherTrace. “La introducción de la puntuación de riesgo predictiva proporciona a los VASP una nueva herramienta poderosa para identificar fondos potencialmente ilícitos antes de que esas transacciones se finalicen en la cadena de bloques de Bitcoin. Esta capacidad también ayudará a los VASP a ofrecer una experiencia de usuario mejorada y más eficiente a sus clientes».

Los competidores directos de CipherTrace, Chainalysis y Elliptic, ya ofrecen un servicio similar de análisis de blockchain en tiempo real, dándoles la primera ventaja en el mercado sobre la compañía.

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